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Michael J. Garcia, procuratore del Southern District di New York, a Mark J. Mershon, assistant director dell’ufficio di New York del FBI, hanno diffuso un comunicato per spiegare le ragioni che hanno condotto agli arresti dei due soci fondatori di NETeller effettuati ieri.

Nel comunicato si legge che Lawrence e Lefebvre sono stati sottoposti alla misura cautelare “perché connessi alla creazione e alle operazioni di una compagnia (la NETeller, appunto) che offriva servizi di pagamento via internet che consentiva il trasferimento di miliardi di dollari, provento del gioco d’azzardo illegale, ai proprietari dei compagnie operatrici del settore che hanno sede al di fuori del territorio nazionale”.

A ottobre la compagnia aveva dichiarato di voler proseguire la propria attività anche negli Stati Uniti, nonostante l’approvazione dell’UIGEA (la legge, promulgata nell’ottobre 2006, che vieta proprio i trasferimenti di denaro a compagnie offshore che operano nel gambling), fino a quando gli obblighi dei fornitori non fossero stati chiariti.

Lawrence e Lefebvre hanno fondato NETeller nel 1999. La compagnia, che ha sede nell’Isola di Man, ha iniziato a operare nel campo dei trasferimenti di denaro via internet nel 2000 e, secondo il rapporto annuale della stessa NETeller, nel 2005 si è occupata dell’80% delle transazioni inerenti al mercato mondiale del gioco. Lawrence e Lefebvre, fin dalla fondazione, hanno sempre ricoperto ruoli dirigenziali nella compagnia; Lawrence ne è stato anche socio di maggioranza fino al 31 dicembre 2004. NETeller tuttavia ha comunicato ieri che i due soci fondatori non collaborano più con la compagnia dal novembre 2005. agicoscommesse